This course provides participants with a practical understanding of how to conduct effective Customer Due Diligence throughout the customer lifecycle. It covers customer identification and verification, beneficial ownership, risk profiling, enhanced due diligence, PEP and sanctions screening, adverse media, escalation and ongoing monitoring. Through practical workflows, exercises and risk-based scenarios, participants will develop the skills required to assess customer risk, determine the appropriate level of due diligence, document CDD decisions and apply effective controls within customer onboarding and ongoing relationships.

توفر هذه الدورة للمشاركين فهماً عملياً لكيفية إجراء العناية الواجبة الفعّالة تجاه العملاء عبر مختلف مراحل دورة حياة العميل. وتشمل الدورة تحديد هوية العميل والتحقق منها، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتقييم مستوى المخاطر، والعناية الواجبة المعززة، وفحص الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs) والعقوبات، والتحقق من المعلومات السلبية في وسائل الإعلام، والتصعيد، والمراقبة المستمرة. ومن خلال مسارات عمل عملية وتمارين وسيناريوهات قائمة على المخاطر، سيطوّر المشاركون المهارات اللازمة لتقييم مخاطر العملاء، وتحديد المستوى المناسب من العناية الواجبة، وتوثيق قرارات CDD، وتطبيق ضوابط فعّالة خلال مرحلة قبول العملاء واستمرار العلاقة معهم.

Professionals involved in CDD, KYC, AML, compliance, customer onboarding, risk management, operations and customer-facing activities within financial institutions and other regulated organisations. The course is particularly relevant to employees responsible for conducting, reviewing, approving or overseeing customer due diligence and risk assessments.

المهنيون العاملون في مجالات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، واعرف عميلك (KYC)، ومكافحة غسل الأموال، والالتزام، وقبول العملاء، وإدارة المخاطر، والعمليات، والوظائف ذات العلاقة المباشرة بالعملاء داخل المؤسسات المالية وغيرها من الجهات الخاضعة للرقابة. وتعد الدورة مناسبة بشكل خاص للموظفين المسؤولين عن إجراء أو مراجعة أو اعتماد أو الإشراف على إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وتقييمات المخاطر.