This course provides participants with a practical understanding of fraud, bribery, corruption and their relationship with effective regulatory and internal compliance. It explores common fraud typologies, key red flags, preventive and detective controls, compliance frameworks and risk assessment, while also considering the growing role of technology, data analytics and AI in fraud prevention. Participants will develop the knowledge needed to identify potential risks, strengthen organisational controls and contribute to an effective anti-fraud and compliance culture.

توفر هذه الدورة للمشاركين فهماً عملياً للاحتيال والرشوة والفساد وعلاقتها بالالتزام التنظيمي والداخلي الفعّال. وتتناول الأنماط الشائعة للاحتيال، والمؤشرات التحذيرية الرئيسية، والضوابط الوقائية والكاشفة، وأطر الالتزام وتقييم المخاطر، إلى جانب الدور المتنامي للتكنولوجيا وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في الوقاية من الاحتيال. كما سيكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لتحديد المخاطر المحتملة، وتعزيز الضوابط المؤسسية، والمساهمة في ترسيخ ثقافة فعّالة لمكافحة الاحتيال والالتزام.

Professionals working within financial institutions and DNFBPs, particularly those involved in compliance, risk management, internal audit, fraud prevention, operations, finance and internal controls. The course is also suitable for managers and other professionals with responsibility for governance, oversight or the prevention and detection of financial crime.

المهنيون العاملون في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، وبشكل خاص العاملون في مجالات الالتزام، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، ومكافحة الاحتيال، والعمليات، والمالية، والضوابط الداخلية. كما تعد الدورة مناسبة للمديرين وغيرهم من المهنيين الذين تشمل مسؤولياتهم الحوكمة، والإشراف، أو الوقاية من الجرائم المالية وكشفها.